2019年5月30日下午2:30，和记官网水泥2018年度股东大会在和记官网国际大酒店召开。会议由公司董事长高登榜主持，公司股东代表、董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分中高层管理人员列席了会议，嘉实基金、华安基金、国泰君安、华泰证券、证券时报等百余名机构投资者、个人投资者及知名证券媒体参加会议。本次参会人数创历年新高，反映了公司在资本市场的知名度和影响力不断增强。

会议现场

　　会议审议通过了2018年度董事会报告、监事会报告、财务审计报告、2018年度利润分配方案、关于选举公司第八届董事会董事、监事会监事及修订《公司章程》等十三项议案，并听取了独立董事的述职报告。

虞水宣读2018年度董事会报告

吴小明宣读2018年度监事会报告

杨棉之代表独立董事向股东大会作述职报告

　　会议期间，公司管理层与出席会议的投资者进行了深入的沟通和交流，详细解答了宏观经济形势对水泥行业的影响、行业状况及发展前景、公司经营和发展策略等方面的问题，与会投资者对公司2018年度、2019年一季度取得的优异业绩表示由衷的祝贺，对公司未来经营发展前景充满了信心。　　

投资者踊跃提问

　　公司管理层认为：今年以来，从需求端来看，基建投资增速加快，有望保持稳步增长，房地产总体需求有望保持平稳或小幅下降，乡村振兴战略和扶贫攻坚战略继续拉动农村市场需求。从供给端来看，供给侧结构性改革不断深入推进，错峰生产常态化、全局化，国家环保管控力度持续加强，石灰石资源管控逐步收紧，将推动淘汰落后产能，破除无效供给，供给端收缩有望持续。行业大企业维稳意识不断增强，行业经营理性，行业集中度有望逐步提升。同时，“一带一路”将带来新的发展机遇。公司对行业未来发展充满了信心。

　　公司管理层表示：在经营管理方面，公司将持续提升内部管理，推进管理创新和技术创新，加快信息化、智能化工厂建设成果推广，加大节能环保技改投资力度，持续保持行业领先优势。在发展方面，在“一带一路”倡议的引领下，加快海外发展和全球布局；积极实施并购重组，不断完善市场布局；加快骨料、商品混凝土产业链延伸，积极推进装配式建筑产业，促进新业态加快发展和壮大。此外，公司将加强人才队伍建设，加大国际化人才培养力度，满足公司经营发展需要。　

公司管理层回答投资者提问

　　最后，高董事长对参会的股东代表及投资者表示感谢，他表示公司将继续以广大股东的利益为重心，积极主动作为，加强经营管理，持续加大投资发展力度，以更加优异的业绩回报股东、回报社会。他也希望大家能够一如既往地支持和关心公司的经营发展。

高董事长作总结讲话

　　股东大会结束后，公司召开了第八届第一次董事会、监事会，选举通过了高登榜为董事长、王建超为副董事长、吴小明为监事会主席。